母婴育儿
孟关信息门户网>动漫>中宝娱乐场官网注册 被告人被控非法吸收公众存款罪,有哪些情况可以为其辩护无罪?

中宝娱乐场官网注册 被告人被控非法吸收公众存款罪,有哪些情况可以为其辩护无罪?

2020-01-11 15:55:36 阅读量:481 作责:匿名

中宝娱乐场官网注册 被告人被控非法吸收公众存款罪,有哪些情况可以为其辩护无罪?

中宝娱乐场官网注册,在众多非法吸收公众存款罪案件中,国内有没有无罪判例?给他们无罪的理由有哪些?

在该类非法集资案件中,律师为被告人作无罪辩护,要从该罪的犯罪构成出发,比如当事人的行为并不属于非法吸存,或者当事人主观上没有非法吸存的故意,或者当事人吸收存款的数量没达到刑事立案追诉的标准等等。

如考察行为人的筹款对象是特定关系的少数人还是不特定的公众,筹款的方式是一对一的借贷还是面向不特定的公众宣传,筹款的用途和目的是用于生产经营还是资本运营,行为人在涉案活动所处的角色和地位、作用,涉案单位是否具有法人资格、集资数额是否达到立案标准等。

16个无罪案例和律师的无罪辩点如下:

客观方面:

主要无罪辩点1:行为人借款数额虽然较大,但是仅仅向几人借款,且与借款对象都有一定的社交关系基础,行为人的借款方式是一对一通过电话或当面的民间借贷典型模式,因此行为人不构成非法吸收公众存款罪。

相关无罪判例:

(2005)东刑初字第376号判决书

(2015)沭刑初字第0487号

(2009)攸法刑初字第24号

(2015)温文刑初字第158号

(2014)秀刑再初字第1号

(2013)黄浦刑初字第1008号

主观方面:

主要无罪辩点2:被告人仅仅是受雇佣履行职责,没有决定、批准、纵容、指挥非法吸收公众存款犯罪的资格、职责、行为,不是直接负责的主管人员,因此没有参与非法吸收公众存款的主观故意,其所获取的报酬也仅仅是工作职责内的固定工资,并不包含非法吸收公众存款的提成,因此被告人不构成非法吸收公众存款罪。

相关无罪判例:

(2013)青刑初字第514号

(2015)阿刑初字第138号

客体方面:

主要无罪辩点3:行为人的吸储行为并没有扰乱金融秩序,将资金用于生产经营而非资本经营,没有向社会不特定对象吸收资金,不构成非法吸收公众存款罪。

相关无罪判例:(2016)苏刑再10号

主体方面不构成:

主要无罪辩点4:涉案组织不具有法人主体资格(如不具有法人资格的个人独资企业或其他非法人团体),不属于我国刑法规定的相关犯罪主体。

相关无罪判例:

(2015)邯市刑终字第191号

(2013)丰刑初字第430号

(2016)黔0222刑初237号

主要无罪辩点5:相关涉案款项没有进入单位账户,资金也不由单位支配、使用,相关自然人的行为不能代表单位的整体意志,因此单位不构成犯罪。

相关无罪判例:

(2016)桂03刑终114号

(2016)冀0183刑初第157号

(2014)灵刑初字第149号

未达追诉标准:

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

主要无罪辩点6:涉案单位所吸收款项未达到该罪所要求的(单位)100万的数额追诉标准。

相关案例:(2017)晋11刑终32号

作者:广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长曾杰